Viruslist.com - Вирусные предупреждения и новости. 17 мая 2004
******************************
1. В Испании задержаны россияне, грабившие банки через интернет
Уголовная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы,
занимавшейся онлайновым мошенничеством в крупных размерах, сообщает (
http://es.news.yahoo.com/040514/4/3ew41.html) агентство Europa Press.
Члены группы действовали в нескольких провинциях страны и имели
сообщников в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и России. По
информации правоохранительных органов, расследование деятельности
преступной группы началось после заявления сотрудников одного из
испанских банков. Их обеспокоила массовая рассылка электронных писем,
авторы которых призывали пользователей онлайновой расчетной системы
сообщить в письмах свои идентификационные данные.
Задержанных по итогам расследования трех россиян, двух эстонцев и
одного доминиканца подозревают в хищении приблизительно одного миллиона
евро.
Вскоре после начала следственных действий полицейские выявили три
преступные ячейки, действовавшие на юге Андалусии, в Барселоне и
Леванте.
В Андалусии были задержаны иммигранты из Эстонии, которые за
небольшие комиссионные позволяли использовать свои банковские счета для
перевода денег обманутых пользователей онлайновой расчетной системы.
Входившие в состав преступной группы россияне проживали в Леванте,
где на имена подставных лиц также были открыты счета для перевода
похищенных денег.
Руководители преступной организации, отмывавшие деньги с
использованием сложной системы изготовления подложных документов, были
арестованы в Барселоне.
*****